Seguridad y Cumplimiento a Escala Global de Negocios
En el Grupo FCB & Oeste Agro operamos bajo una política de tolerancia cero contra la corrupción, el lavado de dinero o cualquier violación a las sanciones comerciales internacionales. Nuestro holding británico, FCB UK, aplica estrictos protocolos de KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering) a todos nuestros socios. Exigimos transparencia total para garantizar el cumplimiento contractual mutuo y la integridad financiera en transacciones estructuradas mediante cartas de crédito internacionales emitidas por bancos prime mundiales.
Requisitos de Due Diligence KYC y AML:
- Envío de LOI o ICPO corporativa oficial debidamente membretada y firmada por un representante legal.
- Confirmación de fondos o capacidad de emisión de Carta de Crédito (L/C) por un banco prime internacional.
- Validación de registro de cumplimiento frente a listas internacionales de sanciones (OFAC, UE, UK).
Estándares y Certificaciones Globales de Cumplimiento
OFAC Sanctions Cleared
Verificación continua frente a listas de sanciones globales (OFAC / SDN).
EU Deforestation-Free (EUDR)
Cadena rastreada por satélite en conformidad ambiental con la UE.
UK Anti-Bribery Act
Políticas corporativas británicas de tolerancia cero a la corrupción.
Canal Confidencial de Denuncias
Canal seguro, independiente y estrictamente confidencial para reportar desviaciones de conducta, sospechas de fraude, violaciones de sanciones o acoso.
Relaciones con Inversores y Alianzas Estratégicas
Alineados con la expansión global, participamos activamente en proyectos industriales y alianzas estructuradas en logística, almacenamiento y procesamiento. Conectamos a inversores institucionales con el dinámico sector productivo agrícola brasileño, combinando rentabilidad real con prácticas de compliance y ESG.